1、商贸企业现有合作伙伴的情况，市场的信誉度及办公地点的周边环境。

2、现有财务状况，开户银行的名称、地址、账号，业务往来较多的相关银行。

3、在取得以上信息的基础上，以事实求是的态度，为客户进行客观详细的研究分析。

4、工商注册资料，单位名称，办公地址，所经营的范围，注册日期、现金及联系方式。

5、高管的组成，商贸企业的法人代表，董事会人员的姓名及人数，所有高管的个人履历资料。